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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS

E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE

DA REGIÃO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.

UNICRED NORDESTE RS

CNPJ Nº 73.750.424/0001-47 – NIRE 43400007326

Rua Vinte de Setembro, 2304, Sala 301 – Fone: (54) 3289-5151 – CAXIAS DO SUL/RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

                A Diretora-Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. – UNICRED NORDESTE RS, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus associados para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na forma das especificações abaixo:

DIA: 10 (dez) de março de 2010.

LOCAL: Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul – CIC , na Rua Ítalo Victor Bersani, nº 1134, nesta cidade.

OBS.: A Assembléia não se realizará na sede social, por falta de acomodações para todos os sócios em condições de votar.

HORÁRIO: 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), em 1ª (primeira) convocação, com dois terços (2/3) dos associados em condições de votar;

                         18:30h (dezoito horas e trinta minutos), em 2ª (segunda) convocação, com metade mais um dos associados em condições de votar; e

                         19:30h (dezenove horas e trinta minutos), em 3ª (terceira) e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar.

ORDEM DO DIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação das contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, compreendendo:

a) Relatório da gestão;

b) Balanço Geral;

c) Demonstração do resultado do exercício social;

d) Demonstração dos Fluxos de Caixa e

e) Parecer da Auditoria Independente.

2. Destinação das sobras do exercício findo;

3. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal;

4. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2011;

5. Homologação de devolução de capital social de Cooperado demitido e demonstração dos Cooperados excluídos e eliminados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009;

6. Outros assuntos de interesse social sem caráter deliberativo.

Finalmente informa que o número de associados aptos a votar, nesta data, é de 2.137 (dois mil, cento e trinta e sete).

Caxias do Sul, 04 de fevereiro de 2010.

Deize De Zorzi Piccoli

DIRETORA PRESIDENTE